O Departamento de Justiça dos Estados Unidos fez uma revelação importante nesta quinta-feira: Rossen G. Iossifov, de 53 anos, foi acusado de roubar US$ 290 mil em criptomoedas que haviam sido confiscadas pelo governo americano. Para quem não sabe, Iossifov, que é búlgaro, já estava cumprindo uma pena de 111 meses, ou seja, pouco mais de 9 anos, devido a fraudes em leilões online, focadas principalmente em veículos.
Essa história começou em 2021, quando sua prisão se tornou um dos destaques em um relatório da Receita Federal dos EUA, que listou os dez maiores casos de fraude daquele ano.
Preso por golpe tenta roubar criptomoedas apreendidas, mas é pego pelas autoridades
O caso tomou um rumo inesperado. O Departamento de Justiça afirmou que as autoridades encontraram os US$ 290 mil em criptomoedas depositados na conta de Iossifov na corretora Kraken. Mas, mesmo atrás das grades, ele conseguiu movimentar essas moedas com a ajuda de cúmplices entre janeiro e dezembro de 2024.
Jason Parman, procurador-geral assistente dos EUA em Kentucky, enfatizou que as movimentações de Iossifov constituem um ataque direto aos tribunais federais. Ele ressaltou que essa conduta pode minar a confiança no sistema judicial e prejudicar as vítimas que já sofreram perdas financeiras significativas.
“Apenas um comportamento assim, se comprovado, mostra uma tentativa deliberada de enfraquecer o Estado de Direito”, disse Parman, reafirmando o compromisso do escritório em garantir a integridade das decisões judiciais e responsabilizar quem tenta driblar a justiça.
Após movimentar as criptomoedas, Iossifov transferiu os valores para outras corretoras e mixers, que são usados para esconder o rastro das transações, convertendo tudo em moeda convencional e depositando em uma conta bancária fora dos EUA.
Robert Holman, agente especial do Serviço Secreto em Louisville, por sua vez, deixou claro que esse tipo de ação é um grande desafio para o sistema jurídico americano. Ele reforçou que é fundamental garantir que as vítimas de fraudes online recebam a justiça que merecem.
Iossifov compareceu ao tribunal federal em Kentucky no dia 8 de outubro para responder às novas acusações.
Relembre o caso de Rossen Iossifov
Rossen G. Iossifov tem um histórico de fraudes. Ele foi condenado a 121 meses de prisão por participar de um esquema de leilões online que anunciava produtos que, na verdade, não existiam. Mais tarde, sua pena foi reduzida para 111 meses.
O modus operandi dele era simples: Iossifov recebia o dinheiro das vítimas, transformava esses valores em criptomoedas e não entregava os produtos, que incluíam veículos. O procurador A. Tysen Duva comentou que, após essa condenação, as novas acusações demonstrem que Iossifov ignorou uma ordem judicial ao movimentar criptomoedas ilegais.
Com mais de 900 vítimas no seu esquema, que articularam a movimentação de quase US$ 5 milhões em um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro, o caso ressalta a importância de manter a vigilância nas fraudes online. Aqui, cada detalhe conta e as autoridades estão atentas a cada passo.
